‘마약자금 세탁방조’… 35억불 벌금 ‘철퇴’

법무부, TD뱅크 처벌 발표

 

캐나다에 본사를 둔 대형 은행인 TD뱅크의 미국 법인이 마약자금 세탁에 관여한 혐의와 관련해 총 35억달러대 규모의 벌금이 부과됐다.

 

10일 연방 법무부에 따르면 TD뱅크 미 법인은 자금세탁 방지 의무를 위반한 혐의(은행비밀법 위반)와 관련해 유죄를 인정하고 법무부에 18억달러, 연방 재무부의 금융범죄단속네트워크(FinCEN)에 13억달러, 통화감독청(OCC)에 4억5,000만달러의 벌금을 각각 납부하기로 합의했다.

 

TD뱅크 미국 법인은 작년 10월까지 6년간 18조3,000억달러 규모에 달하는 고객 거래자금에 감시를 소홀히 하고, 이에 따라 이 은행 계좌를 통해 범죄조직이 6억7,000만달러 이상의 자금이 세탁하도록 허용한 혐의를 받는다. 앞서 미 수사당국은 중국 마약 범죄조직이 수십억달러대에 달하는 마약판매 자금을 TD뱅크의 뉴욕·뉴저지 지점을 통해 세탁한 정황을 포착하고 수사를 벌여왔다. 이 과정에 범죄조직이 은행 직원에게 뒷돈을 준 정황도 파악했다.

 

TD뱅크 미국법인은 자금세탁 방지 의무 수행과 관련해 위법 행위가 있었음을 인정하기로 하고 최근까지 미 사법당국 및 규제당국과 형사 합의 협상을 벌여왔다. 형사 합의 조건에는 TD뱅크 산하 북미 법인 2곳의 자산 규모가 4,340억달러를 넘지 않도록 제한하는 내용도 담겼다.

 

TD뱅크그룹은 캐나다 토론토에 본거지를 둔 대형 금융그룹이다. TD뱅크 미국법인은 최근 10여년 간 공격적인 인수·합병을 통해 미국 내 영업망을 크게 늘리며 미국 내 10위 은행으로 성장해왔다.