글로벌 대형은행들이 십수년간 범죄에 악용될 것으로 의심되는 자금을 옮겨주며 이윤을 챙겼다는 폭로가 나왔다. 미 최대은행 JP모건 체이스, 영국계 HSBC, 스탠다드차타드, 도이체방크, 뉴욕멜론은행 등 5개 글로벌은행의 불법거래 정황 중에는 대북제재 위반, 도쿄올림픽 유치 뇌물수수 등도 포함돼 있다. 국제탐사보도언론인협회(ICIJ)는 88개국 110개 언론기관과 함께 인터넷매체 버즈피드가 입수한 미 재무부 금융범죄단속네트워크(FinCEN)의 의심거래보고(SAR) 자료를 분석한 결과를 21일 공개했다.
■의심거래 18년간 2조달러
버즈피즈는 1999년과 2017년 사이 18년간 JP모건 등 5개 글로벌은행 등 은행과 금융기관들이 FinCEN에 제출한 SAR 2천100여건을 확보해 ICIJ에 제공했다. SAR이 제출됐다는 건 각 은행 내부 준법감시팀에서 돈세탁이나 범죄 등에 연관된 거래로 의심했다는 의미다.
의심을 산 거래 규모는 총 2조달러에 달했다. ICJC는 “2011~2017년 FinCEN에 제출된 SAR이 총 1,200만여건에 달한다는 점을 고려하면 이번에 분석된 SAR은 전체의 0.02% 이하”라면서 “2조달러도 세계전체 은행을 통한더러운 돈의 한 방울에 불과하다”고 지적했다.
■ ”북한, 1억7천만달러 돈세탁
이번 SAR 분석에 참여한 NBC방송은 북한이 국제사회의 제재에도 JP모건과 뉴욕멜론은행 등 미국은행을 이용해 1억7,480만달러 이상의 돈을 세탁한 것으로 추정된다고 보도했다. NBC는 중국 단둥홍샹실업발전과 이 회사 마샤오훙 대표를 대표사례로 제시했다.
JP모건의 경우 2015년 1월 미 재무부에 북한 관련 의심거래가 있다고 신고한 것으로 파악됐다. 당시 JP모건이 제출한 SAR에 따르면 2011~2013년 북한 관련 개인과 기업 11곳과 관련된 8,920만달러 규모의 거래가 있었다.
■뇌물 주고 도쿄올림픽?
SAR 분석으로 일본이 올림픽 개최지 선정을 위해 국제올림픽위원회(IOC) 위원 아들 등에게 돈을 준 정황도 드러났다. 도쿄올림픽·패럴림픽 유치위원회(유치위) 일을 맡은 싱가포르업체 블랙타이딩스(BT)는 2013년 7월과 10월 유치위로부터 232만5천만달러를 송금받았다.
BT는 이후 2020년 올림픽개최지가 선정된 2013년9월 전후 세네갈 IOC 위원인 라민 디악의 아들 측에 수십만달러를 보냈다. 디악은 2020년 올림픽개최지 선정 때는 관련 투표권이 없었지만 각국 위원들에게 영향력을 지닌 인물이었다.
