온라인상 연인관계 맺은 뒤
각종 명목 송금사기극 벌여
검찰, 국제사기단 80명 기소
한 일본인 여성은 지난 2016년 온라인 펜팔 사이트에서 시리아에 파병 온 미군 장교를 자처한 '테리 가르시아'를 알게 됐다. 이 여성은 몇주 동안 이메일을 주고받으며 온라인상 연인 사이로 발전했다.
그러던 어느 날 가르시아는 시리아에서 다이아몬드가 든 가방을 발견했고, 이를 밀반출하기 위해 도움이 필요하다며 여성에게 돈을 요구하기 시작했다. 이렇게 여성이 10개월간 35~40차례에 걸쳐 터키와 영국, 미국의 계좌로 보낸 액수만 무려 20만 달러에 달했다.
하지만 이는 미군 장교를 사칭해 친분을 쌓은 뒤 돈을 가로챈 이른바 '로맨스 스캠'(Romance Scam) 피해 사례로, 연방검찰은 지난 22일 대규모 로맨스 스캠 사기단을 적발했다고 발표했다.
로맨스 스캠은 온라인에서 친분을 쌓아 믿음을 갖게 한 뒤 연애 등을 미끼로 돈을 요구하는 신종 금융사기다.
이들은 또한 기업을 상대로 회사 이메일 시스템을 해킹하고, 직원을 사칭하는 등의 범행도 저질렀던 것으로 알려졌다.
수사 당국은 사기에 취약한 나이 든 여성들이나 사업체들로부터 최소 600만 달러를 사취한 혐의로 80명의 용의자를 기소했다.
용의자 대부분은 나이지리아인으로, 이 중 17명이 미국에서 체포됐다. 이들은 사기 공모, 자금 세탁 공모, 신분 도용 등의 혐의를 받고 있다.
기소 내용에 따르면 서던 캘리포니아에 살던 두 명의 주요 용의자는 세계 곳곳에 있는 공모자들에게 자금을 수령할 은행 계좌를 제공하고, 광범위한 자금세탁 망을 운영한 것으로 밝혀졌다. 연방지방검찰은 "미국 역사상 가장 큰 규모의 '로맨스 스캠' 사기 중 하나"라며 나이지리아와 다른 국가에 남아있는 공범들을 추적하고 있다고 밝혔다.
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