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주 윤리위, 극우단체 GRA 고발 기부금 받는 공화인사들 선긋기 1억 4,000만달러 규모의 폰지시가 혐의로 연방증권관리위원회(SEC)에 의해 고발당한 뉴난 소재 퍼스트 리버티 빌딩 앤 론(이하 퍼스트 리버티)사 사태가 조지아 정가 특히 공화당 등 보수 세력을 흔들고 있다.조지아 주정부 윤리위원회는 최근 극우성향의 조지아 공화당 연합(Georgia Republican Assembly; GRA)을 상대로 법원에 고발장을 접수했다. GRA가 정치활동위원회(PAC)로서 등록절차를 어기고 필수 재정보고의무를 하지 않았다는 이유에서
뉴난 대출업체 '퍼스프 리버티'투자금 개인착복∙사치품 구매 연방증권관리위원회(SEC)가 조지아 뉴난 소재 한 대출업체에 대해 거액 폰지사기 혐의로 자산동결 소송을 제기했다. 11일 접수된 소장에 따르면 대출업체 ‘퍼스트 리버티 빌딩 앤 론’사는 조지아를 비롯한 전국의 투자자를 상대로 고수익 보장을 미끼로 자금을 유치한 뒤 신규 투자금으로 기존 투자자에게 원금과 이지를 지급하는 전형적인 폰지사기 혐의를 받는다. 사기금액 규모는 1억 4,000만달러에 달한다.SEC에 따르면 회사 설립자 브랜트 프로스트 4세는 투자금 중 최소
SCE 고발 뉴난 소재 ‘퍼스트 리버티’공화인사 ∙ 극우단체에 140만 달러 주지사 ∙ 연방하원의원 의장도 포함 1억 4,000만달러 규모의 폰지 사기로 연방증권거래위원회(SEC)에 의해 고발당한 조지아 소재 대출업체가 조지아 공화당 정치인들과 극우단체에 거액을 지원해 온 것으로 밝혀져 파장이 커지고 있다.SEC는 지난 11일 뉴난에 본사를 두고 있는 퍼스트 리버티 빌딩 앤 론(이하 퍼스트 리버티)사를 폰지 사기 혐의로 고발하면서 피해금액 중 최소 57만달러가 정치 기부금으로 사용됐다고 밝혔다.이후 언론 등의 추가 취재
2,318만달러 몰수형도 선고2,300만 달러 규모의 다단계 금융사기(폰지)를 벌인 혐의로 기소된 하버드대 출신의 한인여성 외환 브로커에게 실형이 선고됐다. 뉴욕남부 연방지검은 11일 2009~16년 외환거래 회사를 차려놓고 투자자 30여명을 상대로 폰지사기 행각을 벌여온 박해나(41)씨에게 법원이 징역 3년을 선고했다고 밝혔다. 박씨에게는 또 3년간의 보호관찰과 2,318만달러의 몰수형이 내려졌다. 검찰에 따르면 1998년 하버드 대학을 졸업한 박씨는 맨하탄에 외환투자 회사를 설립한 후 투자자들에게 매년 48.9%의 고수
1억1,000만달러 폰지사기 피해자들사기주범 전 회사 상대 손배소송 주항소법원 "책임 없다"기각 판결 1억 1,000만달러 폰지 사기극으로 주범에게 실형과 벌금이 선고된 호라이즌사 사건과 관련해 투자자들이 주범의 전 소속사를 상대로 제기한 손해배상 소송이 또 다시 기각됐다. 6일 조지아 항소법원은 조지아와 노스캐롤라이나 출신 호라이즌사 폰지사기극 피해자 43명이 제기한 소송을 기각한 풀턴 카운티 법원의 원심 판결을 확정했다. 소송을 제기한 피해자들은 이번 사기극 주범인 존 우즈의 전 소속사 오펜하이머사가 우즈의 사기극을
증권당국, 일당 11명 적발 테라·루나 사태로 흔들린 가상화폐 시장에서 최근 각종 사기와 해킹 사례들이 잇따라 발생하고 있다. 연방 증권거래위원회(SEC)는 가상화폐 피라미드 겸 폰지 사기 일당 11명을 적발해 민사 소송을 제기했다고 CNBC 방송이 1일 보도했다. 이에 따르면 이들은 ‘포세이지’라는 ‘분산형 스마트계약 플랫폼’을 만들어 개인투자자 수백만명으로부터 3억 달러가 넘는 돈을 챙긴 혐의를 받고 있다. 포세이지는 이더리움·트론·바이낸스 블록체인을 기반으로 운영되는 ‘스마트계약’을 통해 개인투자자들의 거
“NFT 등 아무리 비싸도 더 비싸게 팔리길 기대” 거래소들은 감원 바람 빌 게이츠가 다시 가상화폐 기반 자산 거래에 대해 비판하고 나섰다. [로이터] 시중 유동성 축소 속에 급속히 위축되는 가상화폐 업계에 대해 마이크로소프트(MS) 창업자 빌 게이츠가 또 다시 비판 목소리를 냈다. 블룸버그통신에 따르면 게이츠는 14일 정보기술(IT) 전문매체 테크크런치 주최로 열린 기후변화 관련 행사에 참석해 대체불가토큰(NFT)을 비롯한 가상화폐 관련 자산에 대해 ‘더 멍청한 바보 이
“더 늦게 터졌으면 전체 가상화폐 시장 번졌을 것” 한국산 가상화폐 루나와 자매 스테이블 코인 테라USD(UST) 폭락이 전 세계 가상화폐 시장에 충격파를 던졌다. [로이터]한국산 가상화폐 루나와 테라USD(UST)의 세계적 열풍을 몰고 온 ‘연 20% 수익률’의 비결은 신규 투자자의 자금으로 기존 투자자에게 수익을 보장하는 ‘폰지 사기’였다는 분석이 나왔다. 블룸버그통신은 일찍부터 루나와 UST의 위험성을 지적해왔던 가상화폐 업계 베테랑인 케빈 저우의 주장을 지난 15일 보도했다.