서류 허위로 조작 신청 돈 받아 암호화폐 투자 일본발 입국 직후 체포 한인 연루 사기 잇따라 조지아주 한인 부부도 연루 코로나19 팬데믹 기간 시행된 연방 정부의 긴급 재난지원금을 불법 수령하기 위해 유령회사를 내세워 허위 신청을 한 뒤 수백만 달러를 부당하게 받아 암호화폐에 투자하는 등 대담한 사기 행각을 저지른 LA 한인이 연방 당국에 적발돼 전격 기소됐다. 팬데믹 지원금 사기에 대한 연방 당국의 수사가 대폭 강화되고 있는 가운데 한인사회에서도 관련 체포와 기소 사례가 잇따르고 있어 경종을 울리고 있다.18일 연방
유령 개인 사업체 명의로 대출 받은조지아 일가족 3명 30년 실형 위기 팬데믹 당시 허위 사실로 구제자금을 신청해 받은 조지아 일가족 3명이 실형과 함께 거액벌금을 납부해야 할 처지에 놓이게 됐다.조지아 연방법원 기록에 따르면 이번 주 조지아 남서부 펠헴에 거주하는 타이릭 브라운(28)에게 코로나19 구제자금 사기 혐의로 유죄 평결이 내려졌다. 이로써 브라운은 최대 30년 실형과 5년의 보호감독 및 최대 100만달러의 벌금형에 처해질 수 있게 됐다. 브라운에 대햔 최종 선고 일자는 아직 미정이다.앞서 공범으로 기소된 타
3형제 총 280만 달러 규모 사기모두 징역형에 배상금 물게 돼 사우스캐롤라이나 찰스턴 지역에서 여러 레스토랑을 함께 운영하는 조지아 중국계 형제 3명이 수백만 달러 규모의 코로나19 사기 혐의로 징역형을 선고받았다.40세의 윌리엄 챈과 32세의 시우 챈은 전신환 사기 공모 혐의에 유죄를 인정했고, 33세의 카 호 챈은 전신환 사기 혐의 2건에 유죄를 인정했다.윌리엄, 시우, 카 호 챈은 각각 2020년 3월부터 급여 보호 프로그램(PPP)과 긴급 상해 재해 대출(EIDL)을 통해 자금을 신청하고 허위 진술과 사기 문서를
토랜스에 본사 둔 업체내부고발자 신고로 덜미 사우스베이에 본사를 둔 요양 시설 체인 및 소유자가 코로나19 팬데믹 지원금 관련 허위 청구법 위반 혐의로 1,800만 달러 지급에 합의했다고 연방 검찰이 밝혔다.검찰에 따르면 토랜스에 본사를 둔 요양시설 체인인 유나이티드 케어 서비스와 그 계열사들, 그리고 소유주 에마뉘엘 데이비드가 급여보호프로그램(PPP) 대출 및 대출 탕감 신청에서 잘못된 정보를 제공한 혐의로 1,800만 달러를 지급하기로 합의했다.검찰은 이번 합의가 유나이티드 케어 서비스 및 그 계열사가 지난 2020년
PPP 지원금 1500만 달러 횡령동료 변호사와 공모 사기행각 애틀랜타시의 전직 경찰관이자 변호사인 셸리타 로버트슨(Shelitha Robertson)이 코로나 팬데믹 기간 동안 1,490만 달러의 PPP 구호금을 불법으로 받은 혐의로 7년 3개월의 징역형을 6월7일 선고 받았다.이번 재판을 진행한 미국 지방 법원 스티븐 D. 그림버그(Steven D. Grimberg)는 “로버트슨은 동료 변호사와 함께 PPP 사기에 주도적인 역할을 했으며, 디캡 카운티와 수백만 달러 규모의 상하수도 계약을 체결한 그녀가 소유한 회사에 직
용의자 사망했지만 당국, 재산 압류절차 900만 달러에 달하는 거액의 급여보호 프로그램(PPP) 대출 사기 혐의로 적발돼 연방 검찰에 기소됐던 한인 변호사에 대해 연방 사법당국이 그의 사후에도 관련 재산 몰수 절차에 들어간 것으로 확인됐다. 특히 이 과정에서 그가 한인 은행을 통해서 거액의 PPP 사기 대출을 한 사실도 드러났다. 연방 법원 자료에 따르면 연방 법무부는 변호사였던 한인 최모씨와 그의 아내 명의, 또는 최모씨가 설립한 유령회사의 명의로 된 전국의 은행 어카운트 11개와 부동산 1개에 대한 재산 강제몰수를 요청하
한인 요식업주가 170만 달러에 달하는 소득에 대한 세금을 제대로 내지 않은 탈세 혐의로 징역 10개월의 실형을 선고받았다.워싱턴주 연방 검찰은 최근 시애틀 인근에서 2곳의 일식당을 운영했던 한인 김모씨가 소득세를 고의로 납부하지 않은 혐의로 기소돼 벌금 1만 달러와 징역 10개월형을 선고받았다고 밝혔다.수사 당국은 지난해 6월 김씨의 머킬티오 자택을 압수수색해 탈세 혐의를 입증할 수기장부 등을 확보했고 검찰은 결국 그를 탈세 혐의로 기소했다.연방 국세청(IRS) 수사과는 김씨가 지난 2016~2020년 사이 식당에서 벌어들인
직원 정보 조작, 고객 정보 도용총450만 달러 부정 수급 시도 애틀랜타의 한 사업주가 2016년부터 2020년 사이 기간 동안 연방 정부로부터 PPP 부정 수급을 한 혐의로 5년 10개월의 징역형을 선고 받았다. 연준 자료에 따르면, 애틀랜타에서 소상공업체를 운영하고 있는 36세의 호세 퍼난데즈는 2016-2020기간 중 PPP 부정 신청을 통해 총 160만 달러를 정부로부터 받아 개인 소비 지출에 사용한 것이 발각됐다. 라이언 뷰캐넌 연방 변호사는 "이 사업자는 PPP 부정 수급 뿐만 아니라
전현직 공무원, 경찰 등 총 11명, 6백만 달러 횡령풀턴 공무원 3명 포함 풀턴 카운티의 두 명의 전직 공무원과 1명의 현직 공무원을 포함해 미 다수의 주에서 총 11명이 600만 달러에 이르는 코로나 구제 기금을 횡령한 혐의로 연방 검사에 의해 기소됐다. 연방 정부 검사 발표에 따르면, 횡령을 주도한 카트리나 로슨과 그의 친척이자 친구인 알리샤 쿼터맨은 200여 명의 인적 사항을 도용해 코로나 기간 동안 PPP(급여보호 프로그램)와 EIDL(경제피해재난융자) 프로그램을 신청하여 지원금을 소상공업체에 지원
검찰·노동부 등 합동수사 코로나19 팬데믹 기간 동안 유령회사를 설립해 허위로 500만달러의 급여보호 프로그램(PPP) 융자를 신청한 40대 남성에게 실형과 함께 지원금 회수 조치가 내려진 가운데 연방 정부가 종업원 급여보호 프로그램 등 정부 지원금 사기 수령행위 근절을 위해 본격적인 추적에 나섰다. 어바인에 거주하는 무스타파 카디리(42)는 지난 2020년 실제 존재하지 않는 회사 4개를 설립해 3개 은행에서 500만달러의 PPP 융자를 받아 사적으로 유용한 혐의로 연방검찰에 기소돼 4년 6개월의 실형을 선고받았다.
뉴저지지법 공소기각 결정 지난 2020년 900만 달러 규모의 PPP(급여보호프로그램) 대출 사기로 연방검찰에 체포됐던 뉴저지 한인 변호사가 정식 재판을 앞두고 돌연 사망한 것으로 알려졌다.뉴저지법률저널에 따르면 지난 25일 연방법원 뉴저지지법은 금융사기와 돈세탁 혐의 등으로 기소돼 공판을 앞두고 있던 최모 변호사가 사망함에 따라 공소기각 결정을 내렸다. 공소 기각은 피고인 사망 등 형식적 소송 조건의 흠결이 있을 때 법원이 소송을 종결시키는 것을 뜻한다. 하지만 재판부는 최씨의 사망이유나 경위에 대해서는 설명하
총 1,180만건에 8,000억달러 규모 팬데믹으로 타격을 받은 스몰 비즈니스들을 보호하기 위해 연방정부가 제공한 ‘급여보호프로그램(PPP)’ 신청건수 가운데 상당수가 허위인 것으로 나타났다고 뉴욕타임스(NYT)가 18일자로 보도했다. 신문은 학계의 보고서를 인용해 총 1,180만건에 8,000억달러 규모의 PPP 지원이 이뤄진 가운데 15% 정도인 180만건(760억달러 상당)이 허위 서류에 의한 신청일 것으로 추정된다고 전했다. 이 보고서를 작성한 한 관계자에 따르면 사기 신청이 교묘한 수법으로 이뤄져 정확한 상황
연방 중소기업청(SBA)이 소규모 업체들의 급여보호프로그램(PPP) 대출금 탕감 신청 편의를 위해 탕감 신청 전용 웹사이트를 개설했다. SBA는 소액 대출을 받은 소규모 업체들의 탕감 신청을 돕는다는 취지로 이 웹사이트(directforgiveness.sba.gov/requests/borrower/login/)를 지난 4일 개설했지만 사용하려면 대출 금융기관의 승인이 필요하고 정작 주류 대형 은행들을 포함한 한인 은행 대부분이 참여하지 않아 불편하다는 지적도 받고 있다. 5일 뉴욕타임스(NYT)는 SBA가
연방중소기업청(SBA)의 급여보호프로그램(PPP)이 지난 5월31일로 종료된 가운데 미 전국적으로 7,980억달러가 경제적인 어려움에 처한 850만개의 스몰비즈니스를 대상으로 지원된 것으로 나타났다. 이사벨 구즈먼 캘리포니아주 연방 중소기업청장은 1일 성명서를 통해 “PPP 프로그램이 팬데믹으로 어려움을 겪고 있는 850만 중소기업과 비영리기관에 파이프라인과 같은 역할을 하면서 직원들에게 급여를 지불하고 업소를 회생시킬 수 있는 희망을 주었다”고 밝혔다. 지난 해 시행초기에는 자격이 안 되는 일부 대기업이 수령해 물의를
직원 고용을 위해 연방정부가 2차에 걸쳐 지급한 급여보호프로그램(PPP)은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태의 직격탄을 맞은 요식업 및 여행 관련 업계를 비롯해 중소업체들에게는 그야 말로 생명줄과 같은 역할을 한 것으로 평가받고 있다.특히 PPP 대출금은 직원 고용 유지를 위해 급여와 사업체 유지에 사용한 경우 탕감된다는 조건은 직원 고용 유지와 업체 회생에 크게 도움을 주고 있다.한인 공인회계사와 세무사들은 PPP 대출을 받은 업체들은 지금부터 탕감을 위한 준비 작업을 시작해야 한다고 조언하고 있다. 적확한 곳에
1조달러의 예산이 투입된 PPP의 경제적 혜택에 대한 통계가 거의 전무하다. [로이터] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태 발생 후 연방정부가 사업체 지원을 위해 거의 1조달러 규모의 급여보호프로그램(PPP)을 시행했으나 이로 인해 보존된 일자리 규모 등 관련 수혜 분석 통계는 거의 전무한 것으로 나타나 비난이 일고 있다. 4일 LA 타임스에 따르면 PPP 프로그램 시행처인 연방 중소기업청(SBA)이 지난 1년간 거의 1조달러에 달하는 9,610억달러의 PPP 대출을 집행했으나 정작 이로
이번 달 말로 예정된 연방 정부의 급여보호프로그램(PPP)의 신청 기간이 오는 5월 31일까지 두 달 연장된다. 영 김 연방 하원의원을 비롯해 하원의원 3명이 발의한 2차 PPP의 신청 마감을 두 달 연장하는 ‘2021년 PPP 연장법안’이 25일 연방 상원의 표결에 부쳐 92대 7로 압도적인 찬성으로 가결됐다. 해당 법안은 지난주 연방 하원의 표결 찬성을 거쳐 통과했고, 이번 연방 상원 의결로 조 바이든 대통령의 서명이 있으면 곧 바로 시행에 들어간다. 법안에는 3월 말까지로 예정된 2차 PP
코로나19 사태로 타격을 받은 스몰비즈니스와 자영업자들을 위해 연방 정부의 급여보호프로그램(PPP)의 신청 기간을 연장 하는 내용의 법안이 연방 하원을 통과, 연방 상원으로 회부됐다. 한인 영 김 연방하원의원 사무실에 따르면 김 의원이 블레인 루크메이어(공화), 니디아 벨라스케스(민주), 캐롤린 보르도(민주) 하원의원 등과 함께 초당적으로 발의한 PPP 연장 법안(H.R.1799)이 지난 17일 연방하원 본회의에서 통과됐다. 지난해 말 통과된 2차 경기부양법에 따라 시행돼 온 2차 PPP가 오는 3월31일로
영 김 연방 하원의원이 급여보호프로그램(PPP) 연장 법안을 11일 발의했다. 이날 영 김 의원 사무실에 따르면 김 의원은 이 초당적 법안을 같은 하원 스몰비지니스 상임위원회에 소속된 블레인 루크메이어(미주리 3지구), 니디아 벨라스케스 (뉴욕 7지구), 캐롤린 보르도(조지아 7지구) 하원의원 등과 함께 발의했다. 지난해 말 통과된 추가 경기부양법에 따라 시행돼 온 2차 PPP가 이달 31일로 만료될 예정인 가운데, 이 연장 법안은 2차 PPP의 시행을 오는 5월31일까지 2개월 더 연장하도록 하는 내용을
수 백만달러 사기 대출신청 혐의없거나 자격 안되는 회사로 신청 귀넷카운티 한인 남성이 사기로 연방정부가 제공하는 급여보호프로그램(PPP) 대출 수 백만달러를 신청한 혐의로 연방기관에 체포돼 재판을 기다리고 있으며 추방재판에 넘겨질 수 있다고 1일 WSB-TV가 보도했다.연방 기소장에 의하면 50대 한인 문윤재(Yun Jae Moon)씨는 존재하지 않거나 자격이 되지 않는 비즈니스들에 대한 PPP 대출신청을 한 혐의를 받고 수감됐다. 문씨는 제이크 문, 그리고 알렉스 문이라는 이름으로 사기 대출을 신청했다.