(사기단) 관련 문서 12건 찾았습니다.
중국계 조직 동남아서 활개…인신매매 ‘현대판 노예’ 동원 소셜미디어 채팅서 만난 미모의 여성에게 속아 암호화폐에 투자했다가 수백만 달러를 날리는 피해자들이 속출하고 있다. [로이터]샌프란시스코에 사는 54세 남성 CY는 지난 2021년 10월 미모의 중국계 여성으로부터 왓츠앱으로 메시지를 받았다. 자신을 ‘제시카’로 소개한 이 여성은 CY를 만난 적이 있다며 친한 척을 했고, CY는 이 여성을 만난 기억이 없었지만 채팅을 이어가며 점차 친해졌다.제시카는 뉴욕에서 호화 생활을 하는 장면을 찍은 자신의 사진을 공유했고, CY는
보이스피싱과 이메일 사기로 수백만 달러를 착복하고 기프트 카드 돈 세탁 범죄를 저지른 아시아계 3인조 일당이 유죄 판결을 받았다. 연방 검찰에 따르면 엘몬테에 거주하는 블레이드 바이(35), 하이엔다 하이츠에 거주하는 보웬 후(28), 다이아몬드 바에 거주하는 타리안 시(29)는 중국 보이스 피싱 집단 ‘매직램프’가 미국에 있는 노인들을 대상으로 보이스피싱과 이메일 사기행각으로 갈취한 250만 달러 상당의 타겟 기프트 카드를 돈세탁 한 혐의에 대해 유죄가 인정됐다. ‘매직램프’는 치안당국이나 공무원으로 사칭해 피해자들
사망자 신원 바꿔쳐 보험금 챙겨 사망자 신원을 바꿔치기 하는 수법으로 수백억원대의 생명보험금을 받아 챙긴 미국의 보험사기단 일당 23명이 연방 검찰에 무더기로 기소됐다. 3일 연방 검찰 시카고 지부 발표에 따르면 이들은 지난 10년간 10개 보험사를 속여 최소 2,600만 달러의 보험금을 부당하게 받아 챙긴 혐의로 전날 체포됐고 연방 대배심은 이들에 대해 기소 결정을 내렸다. 검찰은 이들이 2013년부터 지난달까지 복수의 사망자 신원을 속여 생명보험증권을 발급받은 뒤 보험사에 사망보험금을 청구했다며 이들을 우편
6명 검거·360만달러 벌금형 LA 다운타운 자바시장에서 10년 이상 샤넬, 구찌 등 명품 위조품을 판매해 오다 체포된 사기단 6명에게 360만달러의 벌금형이 내려졌다. LA시 마이클 퓨어 검사장은 “지난 2006년부터 LA 다운타운 인근 주차장, 골목길, 창고 등에서 명품 위조품을 판매해오던 사기단 6명이 적발돼 360만달러의 벌금형이 부과됐다”며 “이들이 위조품 판매를 통해 얻은 수익은 일부 범죄 조직단에게 돌아가 불법 활동의 자금으로 쓰여졌을 가능성이 있다”고 말했다. 사기단 6명이 판매한 위조품들의 대부
고의로 차량사고를 내는 수법으로 100만 달러에 달하는 보험금과 보상금을 받아챙긴 사기단 일당이 연방수사국(FBI)에 덜미가 잡혔다. 연방 수사당국은 4개 주와 캐나다에 걸쳐 부부 4쌍과 형제자매, 부자지간 등 총 23명이 연루돼 있는 보험 사기단 일당을 워싱턴주 리치랜드 법원에 기소했다. 81쪽짜리 기소장에 따르면 이들은 지난 3년 동안 최소 14건의 차량 사고를 고의로 일으킨 뒤 개인상해 변호사를 고용해 신체상해와 임금손실 및 재산피해에 대한 보상금으로 거의 100만 달러를 받아 챙긴 혐의를 받고 있다. 이
한인이 포함된 3인조 사기단이 위조된 크레딧카드로 수차례 돈을 인출하려다 경찰에 체포됐다. 23일 현지 언론에 따르면 한인 존 김(48)가 제이슨 헤일(30), 알렉시스 존스(41) 등 공범 등과 함께 지난 10월부터 상습적으로 크레딧카드 위조 등 여러 사기행각을 벌인 혐의로 지난 22일 세인트 조지 호텔에서 체포됐다. 경찰에 따르면 이들은 훔친 크레딧카드를 이용해 호텔 방을 잡아 지내다 호텔 직원의 신고로 경찰에 덜미를 잡혔다. 이들은 지난 10월1일 이 지역 은행에서 도용된 신분을 이용해 허
코로나 팬데믹으로 경제적 타격을 입은 자영업자와 중소 비즈니스들을 구제하기 위해 연방 경기부양책의 일환으로 시행된 급여보호프로그램(PPP) 관련 사기 단속이 강화돼 온 가운데 무려 35건 이상의 허위 PPP를 신청해 500만 달러 이상을 불법으로 착복한 혐의로 남가주 지역 가족 사기단 4명이 또 다시 적발됐다. 18일 연방 검찰 LA 지부는 코로나 팬데믹 기간 동안 허위 서류 등을 만ㄷ르어 35여 건의 PPP 대출 및 경제피해재난대출(EIDL)을 불법으로 신청하고 이를 통해 지급된 560만 달러를 착복한 일당 4명을 기
한 일가족이 독성 표백제를 코로나19까지 치료하는 만병통치약으로 속여 수만 명에게 팔았다가 기소됐다. 플로리다주 연방 검찰은 코로나19 가짜 치료제를 판매한 마크 그레넌(62)과 그의 아들인 조나단(34), 조셉(32), 조던(26)을 연방 식품의약품법 위반 혐의로 기소했다고 11일 CNN이 보도했다.검찰에 따르면 이들은 플로리다주 브레이든턴에서 산업 용수 처리와 섬유·펄프 표백에 쓰이는 이산화염소에 물을 섞은 뒤 이 독성 화학 용액을 코로나19 만병통치약인 것처럼 선전했다.이들은 이 화학 약품에 ‘기적의 미네랄 용
미국의 한 일가족이 독성 표백제를 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)까지 치료하는 만병통치약으로 속여 수만 명에게 팔았다가 검찰에 검거됐다.플로리다주 남부지방 검찰청은 코로나19 가짜 치료제를 판매한 마크 그레넌(62)과 그의 아들인 조너선(34), 조지프(32), 조던(26)을 미연방식품의약품법 위반 혐의로 기소했다고 11일 CNN방송이 보도했다.검찰에 따르면 이들은 플로리다주 브레이든턴에서 산업 용수 처리와 섬유·펄프 표백에 쓰이는 이산화염소에 물을 섞은 뒤 이 독성 화학 용액을 코로나19 만병통치약인 것처럼 선전했다.
IRS 사칭 “벌금 내라”전화기프트카드 100만달러 챙겨 연방국세청(IRS) 직원을 사칭하면서 피해자들에게서 거액의 금액을 갈취한 한인 여성과 또 다른 아시안계 여성 등이 포함된 폰 사기단 조직원이 체포됐다. 경찰은 추가 조직원이 더 있을 것으로 보고 수사를 확대하고 있다.22일 LA 데일리뉴스 등에 따르면 폰타나 경찰이 지난 19일 한인 여성 이지현(25)과 아시안계 여성 에일링 루(25) 등 2명을 100만달러대 폰사기 사건 범인으로 한인타운내 아드모아 에비뉴에 위치한 아파트에서 체포했다고 보도했다.
외국에 콜센터 설치노인 수십만명 대상 연방 당국이 외국에 콜센터를 두고 수십만명의 노인들에게 불필요한 정형외과 교정기 등을 처방하는 수법으로 무려 12억 달러 상당의 불법 이익을 챙겨온 대규모 메디케어 사기단을 적발했다.연방 법무부는 허리, 어깨, 손목, 무릎 보호대 등이 필요하다는 내용의 가짜 처방전을 만들어 메디케어를 허위 청구하고 킥백을 제공해 온 의사들과 콜센터 운영자, 의료기기 회사 관계자 등 총 24명을 적발해 기소했다고 9일 밝혔다. 이들 중 2명은 남가주 샌개브리얼 밸리 지역에서 활동했으며, 나머지는
“별거부부로 신청하면 보조금 더 받는다”믿고 허위기재메디케이드 가입서류 소득액 달라 추징금 납부 명령도뉴욕 퀸즈 플러싱에 거주하는 70대 한인 정모씨는 웰페어 수령금을 더 탈 수 있다는 브로커의 말을 듣고 부인과 별거 중이라고 허위 신고했다가 연방사회보장국 당국에 소환됐다. 정씨는 보조금 신청 당시 부부가 별거 중이라고 신고하고 주소를 2개 제출해 웰페어를 받고 있었는데 최근 이와 관련 인터뷰를 하자는 통보를 받은 것이다.최모(63)씨는 최근 뉴욕주 당국으로부터 2만 달러를 납부하라는 명령을 받았다. 최씨는 3년전 브로커의 말을 메