위조 여권으로 오픈한 72개 계좌서 ‘첵카이팅’ 중범죄로 추방됐던 한국 국적의 50대 남성이 미국에 불법 재입국한 뒤 가짜 여권으로 다수의 은행 계좌를 개설하고 100만 달러가 넘는 첵카이팅(check-kiting) 금융 사기를 벌이다 체포돼 중형이 예상된다. 연방 검찰 캘리포니아 북부 지부에 따르면 한국 국적의 김상수(56)씨는 지난달 30일 연방 법원에서 불법 재입국, 여권 부정사용, 위조 접근 장치 사기 사용, 은행 사기 등 4개 중범죄 혐의에 대해 유죄를 인정했다. 김씨는 지난 2020년 사기 혐의로 유죄 판결을 받은
수사당국, 주민에 제보 요청 금융거래 사기 혐의을 받고 있는 아시안 남녀 2명이 귀넷 카운티에서 목격돼 경찰이 주민들의 제보를 당부하고 나섰다.락데일 카운티 셰리프국은 지난 25일 귀넷 카운티 퍼블릭스 매장 여러 곳에서 목격된 아시아계로 보이는 남녀 2명에 대한 CCTV 촬영화면을 공개했다.셰리프국에 따르면 이들은 금융거래 사기 혐의을 받고 수배 중인 것으로 전해졌다.하지만 셰리프국은 이들의 구체적인 혐의 내용은 공개하지 않았다.다만 셰리프국은 “현재 진행 중인 금융거래 사기 혐의 수사와 관련된 인물”이라면서 “이들
FBI, 탈옥 1주일 지나자“결정적 제보에 1만달러” 수감 중 거액의 금융사기를 저지른 뒤 탈옥한 조지아 출신 죄수 행방을 찾기 위해 연방당국이 현상금까지 내걸었다.연방수사국(FBI)는 1일 “웨인 카운티 제섭 소재 연방교도소에서 지난달 26일 탈옥한 아서 리 코필드 주니어(34) 검거에 결정적인 제보를 할 경우 1만달러의 현상금을 지급하겠다”고 밝혔다.코필드는 2024년 연방 교도소 수감 중 밀반입된 휴대전화를 이용해 헐리우드 영화 제작자인 것처럼 금융회사에 전화해 무려 1,100만달러를 빼돌린 혐의로 추가 징역형을 선
음성복제·가짜 영상 등사기 수법 갈수록 교묘 인공지능(AI)의 급격한 발전으로 인해 AI를 악용한 금융사기가 갈수록 더욱 기승을 부리면서 미국인들이 피해가 급증하고 있는 것으로 나타났다. 미국 성인의 약 40%가 금융사기를 당했거나 당할 뻔한 경험을 한 것으로 조사됐는데, 전문가들은 AI로 인해 사기 수법이 점점 더 정교해지고 있다고 지적하고 있다. 소비자 금융정보 제공업체 뱅크레이트가 실시한 전국 조사에 따르면 최근 1년간 미국 성인 10명 중 4명 꼴로 금융사기나 사기 시도를 경험한 것으로 나타났다. 이는 전년 34%에
도용한 가짜 신분으로허위 크레딧카드 남발 한인이 가담한 아시아계 사기범죄 조직이 수백명의 소셜시큐리티 번호 등 신분을 도용해 최소 120만 달러 이상의 금융사기 행각을 벌이다 적발돼 중형을 선고받게 됐다. 연방 검찰 캘리포니아 센트럴 지부에 따르면 신분 도용 범죄를 통해 가짜 운전면허증을 대량 제작한 뒤 이를 이용해 백화점 등 대형 소매업체들을 상대로 크레딧 및 금융 사기를 벌인 혐의로 한인 1명을 포함한 일당 6명이 기소돼 법정에서 유죄를 인정한 것으로 밝혀졌다. 이번에 공개된 사기범 일당은 한인 정현우(30·온타리오
60대 가장 많고, 20~30대도 상당수 조지아주가 미 전국에서 금융 사기 사건이 가장 많이 발생한 주라는 조사가 발표됐다.포브스 어드바이저가 실시한 최근 조사에 의하면, 조지아는 인구 10만 명당 금융 사기 피해 발생 건수가 437건으로 전국 1위를 차지했다. 이 조사는 연방거래위원회(FTC)가 발표한 2023년 1~3월 기간 동안 미전국에서 발생한 금융 사기 자료를 기반으로 실시됐다.조지아 다음으로 인구 10만명 당 플로리다가 380건으로 2위, 메릴랜드 3위(360건), 펜실베이니아 4위(310건), 뉴저지가
전년 대비 30%나 ‘껑충’, 고령층이 가장 취약해 전화나 이메일을 활용해 돈을 뜯어내는 소위 스캠 범죄가 기승을 부리고 있는 가운데 지난해 스캠 사기 범죄로 인한 피해 규모가 사상 최고치를 기록했다. 기술 발전으로 스캠 범죄 방식이 정교해지면서 젊은 세대들이 스캠 사기의 주된 표적이 되고 있는 반면에 금전적 피해는 시니어를 포함한 고령층이 더 큰 피해를 본 것으로 나타났다. 9일 AP통신에 따르면 연방거래위원회(FTC)는 지난해 스캠 사기범들의 표적이 되면서 사기를 당한 미국인들의 금전적 피해액이 88억달러에 이른다
지난해 90억달러 피해 미국인 대다수는 현재 사기가 위기 수준에 이르렀다고 생각하고 있는 것으로 ‘전미은퇴자협회’(AARP)의 사기 감시 네트웍 설문조사에서 나타났다. 연방거래위원회(FTC)에 따르면 2022년에 약 250만건의 사기가 신고된 가운데 90억달러에 달하는 재정 피해가 발생했다. AARP는 팬데믹 이전 손실은 연간 20억달러 가량으로 4배 이상 급증했다고 지적했다. AARP의 사기예방 프로그램 책임자인 캐시 스톡스는 “현재 일어나는 많은 일들이 초국가적 조직범죄에서 발생하고 있으며 의의로 젊은 사람
아케고스 캐피털 빌 황,‘월가 마진콜 사태’ 혐의사기 혐의로 기소된 아케고스 캐피털 설립자 빌 황이 보석으로 풀려나 맨하탄 연방 법원을 나서고 있다. <로이터> 연방 검찰 뉴욕 남부지검의 대미언 윌리엄스 검사가 27일 기자회견에서 빌 황씨에 대한 기소 내용을 설명하고 있다. [로이터]국제 금융회사들에 100억 달러의 손실을 안긴 한인 투자가 빌 황(한국명 황성국)이 연방 검찰에 체포·기소됐다. 월스트릿저널(WSJ)은 27일 뉴욕남부지검이 아케고스 캐피털 매니지먼트 설립자인 황씨와 패트릭 핼리건
인터넷 투자회사 ‘CMP’ 회원이며 매니저로 불린 K씨다단계 방식 회원 모집, 현금 받고 포인트 적립해 줘“회사 문닫아 돈 못받아…애틀랜타서도 1천만불 피해”K씨, “사기 아니다”라며 “해명 및 법적 대응 준비중” 다단계 금융사기 사건 의혹이 애틀랜타에서도 불거졌다. 엄청난 수익을 보장한다는 한인 K 모 씨의 말에 현혹돼 큰 금전적 손해를 봤다는 한인들은 ‘애틀랜타 지역 CMP 다단계 금융사기 대책위원회’를 결성하고 지난 7일 기자회견을 통해 자신들의 주장을 알렸다. 이날 저녁 둘루스 파리바케트에서 가진 회견에서