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연방법무부 태국에서 북한으로 물품을 몰래 운송한 전 태국 주재 북한대사관 직원이 돈세탁 혐의 등으로 미국에서 기소됐다.연방법무부는 16일 전직 북한 정부 관리인 리명호가 미국의 경제 제재 위반, 은행 사기, 국제 돈세탁 혐의 등으로 기소됐다고 밝혔다.기소장에 따르면 리명호는 태국 주재 북한 대사관의 경제 및 상무 담당 3등 서기관으로 근무하던 2015년 2월 태국 및 말레이시아에 있는 다수의 위장 회사와 공모자를 활용, 북한 회사를 대신해 물품 운송 계약을 협상했다.리명호와 공모자들은 사업 목적을 숨기기 위해 물품을 중국
‘앰비언스’ 노상범 대표 현금거래 신고 회피 7년 전 LA 다운타운 자바시장을 떠들썩하게 했던 연방 당국의 대대적 돈세탁 수사 이후 거액 탈세 등 혐의로 공식 기소돼 유죄를 인정한 한인 대형 의류업체 대표가 1년 징역형을 선고받았다. 6일 연방 검찰에 따르면 해외에서 수입한 의류의 가격을 고의적으로 낮춰 보고해 관세를 덜 내는 등 방식으로 수천만달러의 세금을 포탈하고 현금거래를 신고하지 않은 등의 혐의를 받아온 한인 대형 의류제조 업체 ‘앰비언스’의 노상범(67·미국명 에드 노) 대표에 대한 이날 선고 공판에서 1년형이 내려
연방당국, 핵·미사일 돈줄 제재 연방 당국이 북한 정찰총국의 통제를 받는 해킹그룹 라자루스와 연계된 중국인 2명을 기소하는 한편 이들에 대한 제재를 2일 단행했다. 당국의 이날 조치는 핵·미사일 개발의 자금줄 역할을 해온 북한의 사이버 범죄를 차단하기 위한 것이다.연방 법무부는 북한의 핵·미사일과 무기 개발 프로그램과 연계된 2018년 사이버 공격으로 인해 절취된 1억 달러 이상의 돈을 세탁한 혐의로 중국 국적자 2명을 기소했다고 이날 밝혔다.워싱턴 연방검찰도 113개의 가상화폐 계좌에 있던
20대 한인남성 은행원이 100만 달러 규모의 돈세탁을 도운 혐의에 대해 유죄를 인정했다.연방검찰 뉴욕동부지검은 퀸즈 플러싱 메인스트릿 소재 체이스뱅크 지점에서 ‘프라이빗 클라이언트 뱅커’로 근무하던 김(28)모씨가 최근 현금거래 규정을 어기고 고객에게 1만 달러 이상 현금으로 교환해준 혐의를 인정했다고 4일 밝혔다.김씨는 지난 2013년부터 2015년까지 은행당국에 현금거래보고서(CTR)를 제출하지 않은 채 고객에게 20달러 등의 소액지폐를 100달러 지폐로 30여 차례에 걸쳐 교환해 입출금을 해줬다. 회당
뉴저지 버겐카운티 대배심지난 2014년 뉴저지 팰리세이즈팍에서 돈세탁과 사취 혐의 등으로 체포됐던 김기영(57)씨가 무혐의 판결을 받았다.뉴저지 버겐카운티 대배심은 10일 최종 공판에서 1급 돈세탁과, 2급 사취, 2급 사취 공모 등 3가지 혐의로 김씨를 기소한 사건에 대해 기각 결정을 내렸다. 이와 함께 김씨와 공범 혐의로 LA에서 체포돼 버겐카운티로 신병이 인도됐던 한상수씨와 뉴저지 팰팍 거주 릴리 안(44)씨 등도 무혐의 처분을 받았다.버겐카운티 검찰은 2014년 7월 한국의 부동산 투자와 관련해 한인 고객들로부터 최소 50만