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토랜스에 본사 둔 업체내부고발자 신고로 덜미 사우스베이에 본사를 둔 요양 시설 체인 및 소유자가 코로나19 팬데믹 지원금 관련 허위 청구법 위반 혐의로 1,800만 달러 지급에 합의했다고 연방 검찰이 밝혔다.검찰에 따르면 토랜스에 본사를 둔 요양시설 체인인 유나이티드 케어 서비스와 그 계열사들, 그리고 소유주 에마뉘엘 데이비드가 급여보호프로그램(PPP) 대출 및 대출 탕감 신청에서 잘못된 정보를 제공한 혐의로 1,800만 달러를 지급하기로 합의했다.검찰은 이번 합의가 유나이티드 케어 서비스 및 그 계열사가 지난 2020년
용의자 사망했지만 당국, 재산 압류절차 900만 달러에 달하는 거액의 급여보호 프로그램(PPP) 대출 사기 혐의로 적발돼 연방 검찰에 기소됐던 한인 변호사에 대해 연방 사법당국이 그의 사후에도 관련 재산 몰수 절차에 들어간 것으로 확인됐다. 특히 이 과정에서 그가 한인 은행을 통해서 거액의 PPP 사기 대출을 한 사실도 드러났다. 연방 법원 자료에 따르면 연방 법무부는 변호사였던 한인 최모씨와 그의 아내 명의, 또는 최모씨가 설립한 유령회사의 명의로 된 전국의 은행 어카운트 11개와 부동산 1개에 대한 재산 강제몰수를 요청하
연방 검찰이 PPP(급여보호프로그램)에서 1억 7,500만달러를 사기로 대출받은 57명을 기소했다고 10일 밝혔다. 또, 검찰은 사기 대출이 의심되는 500여명에 대한 수사를 진행 중이라며 수 백건 이상의 의심되는 사기 사건을 조사하고 있다고 덧붙였다.검찰은 기소된 이들이 범죄조직과 연계해 이 프로그램에서 사실상 돈을 훔친 것으로 보고 수사를 확대하고 있다.브라인어 래비트 법무차관 대행은 이날 기자회견에서 “범죄조직이 연루된 것은 놀라운 일이 아니다“며 “조직적으로 PPP를 악용해 대출 사기를 벌이는 행위에 초점을 맞춰 집중적인
검찰·노동부 등 합동수사 코로나19 팬데믹 기간 동안 유령회사를 설립해 허위로 500만달러의 급여보호 프로그램(PPP) 융자를 신청한 40대 남성에게 실형과 함께 지원금 회수 조치가 내려진 가운데 연방 정부가 종업원 급여보호 프로그램 등 정부 지원금 사기 수령행위 근절을 위해 본격적인 추적에 나섰다. 어바인에 거주하는 무스타파 카디리(42)는 지난 2020년 실제 존재하지 않는 회사 4개를 설립해 3개 은행에서 500만달러의 PPP 융자를 받아 사적으로 유용한 혐의로 연방검찰에 기소돼 4년 6개월의 실형을 선고받았다.
남가주 지역에서 유령회사를 내세워 불법으로 PPP 대출을 받은 뒤 해외로 도피하려던 사기 용의자가 또 다시 적발돼 연방 검찰에 기소됐다.연방 검찰 LA 지부는 파노라마시티에 거주하는 아만 마누키안(49)을 금융사기 및 신분도용 등 혐의로 지난 10일 기소했다고 밝혔다.검찰에 따르면 마누키안은 자신의 이름으로 된 2개의 유령회사를 내세워 총 170만 달러의 PPP 대출을 신청한 뒤 이중 86만 달러를 개인적으로 착복하려 한 혐의를 받고 있다.검찰에 따르면 마누키안은 자신이 직원 73명을 둔 봉제공장을 운영하고 있다며 뱅크 오브