투자자 민사소송에 반박“법적 절차로 밝혀질 것” 한인 투자자가 CM 홀딩스 USA를 대상으로 투자사기 피해를 주장하는 민사소송을 제기한 가운데(본보 28일 자 보도) CM 홀딩스 USA의 이주형 대표가 원고 측 주장을 전면 부인하며 “투자 사기가 아닌 경영권 분쟁”이라고 반박했다. 이주형 대표는 28일 본보와의 통화에서 “원고 폴 김씨가 제기한 소송 내용은 사실과 다르다”며 “우리 회사와 개인의 명예를 훼손하려는 행위라고 본다”고 주장했다. 이어 “현재 소송에 대응 중이며 반소도 준비하고 있다”고 밝혔다. 이 대표는 이
CM 홀딩스 USA 상대“주식 이전 이행 안 해피해 최소 15명 달할듯”30일 모여 비대위 추진 한인 투자자가 투자회사 대표와 법인을 상대로 대규모 투자 사기를 당했다며 소송을 제기했다. 원고는 피고가 나스닥 상장과 대규모 투자 유치, 유명 기업과의 협력 등을 내세워 주식과 현금을 제공받은 뒤 약속을 이행하지 않았다고 주장하고 있다. 오렌지카운티 수피리어코트에 지난 6월3일자로 접수된 소장에 따르면 원고 폴 김씨는 피고인 이주형씨와 CM 홀딩스 USA를 상대로 사기 및 계약 위반, 캘리포니아 기업법 위반 등 모두 11개
가상화폐만 14억불 ‘떼돈’언론사 합의금 8,000만불 지난해 도널드 트럼프 대통령이 가족 소유의 가상화폐 기업과 밈코인 관련 사업으로 14억달러에 달하는 소득을 올린 것으로 나타났다. 로이터 통신에 따르면 공직자 재산 신고를 접수하는 연방 정부윤리청(OGE)은 지난달 30일 900페이지가 넘는 트럼프 대통령 연례 재정 보고서를 공개했다. 트럼프 대통령의 지난해 수입 중 가장 큰 비중을 차지하는 것은 가상화폐 관련 활동이었다. 그는 가상화폐 기업 월드 리버티 파이낸셜을 통해 5억8,800만달러의 이익을 얻었다고 신고했다
“매달 10% 이자 지급” 약속 사채업 확장에 투자 유치 한인들 “돈 못받아” 주장 ‘스토킹·명예훼손’ 맞소송 남가주 한인사회에서 또 다시 투자사기 의혹이 불거지며 파문이 일고 있다. 총 200만 달러 규모로 추산되는 이번 사건과 관련해 피해를 봤다는 투자자들은 이를 명백한 ‘폰지 사기’라고 주장하며 소송을 제기했다. 반면 소송을 제기당한 측은 오히려 자신들이 협박과 스토킹의 피해자라고 주장하며 맞소송을 벌이고 있어 양측 간 치열한 법적 공방이 이어지고 있다.피해를 주장하는 공우용·김희은씨 부부는 주모자로 의심되는 김모
부동산 에이전트들은 예전부터 오픈 하우스나 집을 보여주는 과정에서 강도나 납치 등 범죄 위험에 노출되어 왔다. 그러나 최근 디지털 공간에서 에이전트를 타깃으로 하는 사기 범죄가 급증하고 있어 각별한 주의가 요구되고 있다.‘연방 비밀경호국’(Secret Service)에 따르면, 전국적으로 60명이 넘는 에이전트가 이른바 ‘돼지 도축’(Pig butchering)으로 불리는 가상화폐 사기에 연루돼 총 약 1,500만 달러에 달하는 피해를 본 것으로 나타났다. ‘돼지 도축’은 사기범이 피해자와 장기간 신뢰를 쌓은 뒤, 조작된 수익을 보
‘돼지 도살’ 수법 가담 중국계 공모자 28개월형 LA 한인타운에 거주하는 중국계 여성이 이른바 ‘돼지 도살’ 수법으로 투자사기를 벌여 총 350만 달러의 피해를 입힌 혐의로 기소돼 중형에 처해졌다. 연방 검찰 캘리포니아 센트럴지부는 중국 국적자 리 류(27)가 투자사기 피해자들로부터 사취한 약 350만 달러를 불법 자금세탁한 혐의로 연방 교도소에서 징역 28개월을 선고받았다고 밝혔다. 류는 이른바 돼지 도살 사기 수법에 속은 피해자들이 보낸 현금을 운반하거나 돈 세탁에 사용되는 은행 계좌를 개설하는 등의 방식으로 범행에 가
워싱턴주 공화 아태위원장 SEC 등에 공개 고발 ‘파문’“암호화폐 투자기업 VMS 수십명 500만 달러 이상” 한인들을 겨냥한 대규모 코인 투자사기 의혹이 다시 수면 위로 떠올랐다.남가주에서도 피해 사례 주장이 나왔던 암호화폐 투자기업 ‘VMS USA’와 관련, 워싱턴주 공화당 아태위원장을 맡고 있는 한인이 워싱턴주 한인사회에서 피해자가 수십명이 이르고, 피해 규모도 500만 달러 이상이라고 주장하며 연방 증권거래위원회(SEC) 등 관련 기관에 철저한 수사를 촉구하고 나선 것이다.한민석(영어명 코리 한) 워싱턴주 공화당
부부가 사업체 운영하며 고급차·보트 투자 현혹투자금 개인 탕진 의혹 한인으로 추정되는 부부가 무려 5,700만 달러 규모의 대형 투자사기 혐의로 네바다주 라스베가스에서 체포됐다.라스베가스 경찰국 발표에 따르면, 고급 차량과 보트를 구매해 해외 바이어에게 프리미엄을 붙여 되파는 방식으로 막대한 수익을 올릴 수 있다며 투자자들을 속인 혐의로 종 리(45)씨와 닐루파 리(34) 부부가 체포됐다고 지역 매체 KLAS 8이 보도했다.보도에 따르면 이들은 “확정된 구매처가 있다”며 자금을 끌어 모았으나, 경찰은 해당 구매자들이 실제
뉴욕검찰 30대 남성 체포이태리 남성 납치해 2주 넘게맨해튼 고급 아파트서 고문 미국의 한 30대 가상화폐 투자자가 뉴욕 맨해튼의 고급 아파트에 2주 넘게 외국인 남성을 가두고 비트코인 전자지갑의 비밀번호를 내놓으라며 고문한 사건이 벌어졌다.25일 AP 통신에 따르면 뉴욕 맨해튼지검은 납치, 폭행, 불법 감금, 총기 불법 소지 등 혐의로 가상화폐 투자자 존 월츠(37)를 체포해 구금 중이다.보도에 따르면 월츠는 지난 6일 이탈리아 국적의 A(28)씨를 납치해 맨해튼의 한 호화 아파트에 가둔 채 비트코인 지갑의 비밀번호를
FBI, 리처드 김씨 기소‘크립토 카지노’ 창업후 “수백만달러 도박에 탕진” 월스트릿에서의 화려한 경력을 자랑하던 한인 금융인 겸 변호사가 수백만 달러대의 가상화폐 투자사기를 벌인 혐의로 체포돼 기소됐다. 가상화폐 기반의 ‘크립토 카지노’ 창업을 내세워 약 700만 달러를 끌어 모은 이 한인 금융인은 투자금 대부분을 온라인 도박과 고위험 암호화폐 거래에 탕진한 혐의로 연방수사국(FBI)에 체포됐다.FBI에 따르면 전 갤럭시 디지털(Galaxy Digital) 임원이자 JP모건, 골드만삭스 등 주요 투자은행 출신인 리처드 김
20대 여성 스타트업 CEO 지난달 28일 뉴욕 맨해튼 연방법원에서 사기죄로 유죄 판결을 받은 찰리 재비스. [로이터] 세계 최대 투자은행 JP모건 체이스가 20대 창업가에게 1억 달러가 넘는 사기를 당한 사건이 알려져 충격을 주고 있다. 13일 뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면 뉴욕 맨해튼 연방법원은 지난달 28일 학자금 대출 관리 스타트업 ‘프랭크’의 찰리 재비스(32) 최고경영자(CEO)에게 유죄를 선고했다. 재비스는 JP모건에 고객 수를 허위로 부풀려 1억7,500만 달러에 회사를 매각한 혐의를 받았다. 이
유령회사 차려 투자 유도한인 노인 등 28명 피해 한인 시니어 등을 상대로 투자사기를 벌여 300만여 달러를 갈취한 혐의로 한인 여성이 기소됐다. 연방 검찰 워싱턴주 서부지검은 페더럴웨이에 거주하는 한인 이모(52)씨가 지난 달 21일 연방 대배심에 의해 사기 혐의로 기소됐다고 밝혔다. 검찰에 따르면 이씨는 피해자들에게 10% 수익을 보장한다는 허위 약속을 한 뒤 거액을 갈취해 온 혐의를 받고 있다. 이씨는 최소 28명의 피해자로부터 300만 달러 이상의 자금을 모았고, 이 중 220만 달러 가량이 실질적인 손실로 이어
트럼프 정책 기대감 퇴색거래소 해킹 등 악재까지역대최고 대비 25% 빠져“중·장기적 투자”지적도 도널드 트럼프 대통령의 대선 승리 이후 랠리를 펼쳤던 글로벌 가상화폐 시장이 빠르게 얼어붙으면서, 이번 달 들어서만 시가총액 수천억달러가 증발한 것으로 나타났다. 27일 가상화폐 가격정보 사이트 코인마켓캡에 따르면 이달 1일 3조6,200억달러였던 전체 가상화폐 시총 규모는 최근 코인 가격 급락 여파 속에 이날 한때 2조7,500억달러로 떨어졌다. 이달 들어서만 고점 당시 시총의 24%가량인 8,700억달러가 줄어든 것이
“가상화폐 투자” 현혹해외로 돈 빼돌리는 수법 1,300만 달러 규모의 투자사기를 벌인 혐의로 중국계 3명이 체포됐다. 연방검찰 캘리포니아 센트럴 지부는 LA 다운타운에 거주하는 중국 국적자 밍지 리(24), 지아 리우(23)와 샌개브리얼에 거주하는 준 시(55) 등 중국계 3명이 1,300만 달러 이상 규모의 투자사기 혐의로 기소돼 25일 오후 샌타아나 연방법원에 출두했다고 밝혔다. 검찰에 따르면 준 시는 2022년 매직 로케이션 트레이딩 LLC와 스톤 워터 트레이딩 LLC를 설립하고, ‘제3자 고객을 대신해 다른 기
SEC, 관련 지침 철회 연방 증권거래위원회(SEC)가 월가 은행들이 가상화폐를 보유할 수 있는 길을 텄다. 파이낸셜타임스(FT)는 SEC가 지난 23일 ‘SAB 121’로 알려진 지침을 철회했다고 25일 보도했다. 이 지침은 금융기관들이 고객을 위해 가상화폐를 보유한 경우 이를 대차대조표에서 부채로 반영하도록 요구한다. 이번 조치는 도널드 트럼프 2기 행정부의 첫 번째 구체적인 친가상화폐 조치 중 하나다. 전임 조 바이든 행정부 아래 SEC는 은행들의 가상화폐 접근에 부정적인 입장을 취한 바 있다. 앞서 트럼프 대통령은
판매량 10억달러 넘어 도널드 트럼프 대통령 가족과 관련 있는 가상화폐 벤처업체가 지난해 10월 설립 이후 10억달러 이상의 토큰(블록체인 기반 자산)을 판매한 것으로 전해졌다. 20일 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 트럼프 대통령과 그의 아들들이 관여한 ‘월드 리버티 파이낸셜’(WLF)은 이날 210억개의 토큰을 판매, 설립 당시 10억달러 상당인 200억개 토큰을 판매하겠다는 목표를 넘어섰다고 밝혔다. 그러면서 시장 수요와 관심을 이유로 토큰 50억개를 추가로 공급하겠다고 했다. 그러나 코인 보유자들은 경제적 권리 없이 의
뉴욕 맨해튼 연방검찰 지난 2021년 3월 발생한 월가 파생금융상품 마진콜 사태로 기소된 한인 투자가 빌 황(한국명 황성국·사진·로이터)씨에게 무려 징역 21년의 중형 구형됐다. 로이터 통신은 지난 15일 뉴욕 맨해튼 법원에서 열린 재판에서 검찰이 황씨에게 징역 21년 형을 선고해달라고 요청했다고 보도했다. 검찰은 아케고스 캐피털 매니지먼트 설립자인 황씨가 360억 달러 규모의 회사를 몰락시키고 대출기관에 100억 달러 이상의 손실을 입힌 시세조작 혐의가 인정된다고 주장했다. 황씨와 아케고스는 지난 2020년 투자은행(IB
비트코인 8만8,000달러 돌파“연말 10만달러까지 간다”집권 후 추가 상승 기대‘머스크’도지코인도 114%↑ 트럼프 당선인이 지난 7월 27일 테네시주 내슈빌에서 열린 비트코인 2024 행사에 참석해 친 가상화폐 정책을 발표하고 있다. [로이터] 도널드 트럼프 전 대통령의 재집권으로 가상화폐 대장주 비트코인이 사상 처음으로 8만달러를 돌파한 데 이어 8만8,000달러까지 넘어서며 연일 최고가를 경신하고 있다. 가상화폐에 우호적인 태도를 보였던 트럼프 전 대통령이 백악관을 탈환한 데 이어 의회 지형도 가상화폐에
테라폼랩스 파산 승인 전 세계적으로 400억 달러가 증발하는 초대형 피해를 유발했던 권도형씨의 가상화폐 테라·루나 발행사 ‘테라폼랩스’의 파산이 승인됐다고 로이터 통신이 19일 전했다. 로이터에 따르면 델라웨어주 연방 파산법원 판사 브렌던 섀넌은 이날 테라폼랩스의 파산 계획을 승인하면서 투자자들의 추가 소송에 대응할 수 있는 “환영할 만한 대안”이라고 말했다. 테라폼랩스 측은 파산 청산의 일부로 가상화폐 구매자들과 다른 투자자들에게 최소 1억8,450만 달러에서 최대 4억4,220만 달러 사이의 금액을 지급할 수 있을 것
금융 사기의 절반 차지 지난해 가상화폐 관련 사기로 미국인이 입은 피해 금액이 약 56억달러에 달한 것으로 나타났다. 10일 연방수사국(FBI)에 따르면 FBI 인터넷범죄신고센터(IC3)는 지난해 소비자로부터 약 6만9,500건의 신고를 접수했다. 전체 피해금액은 56억달러였으며 전년 대비 45% 증가했다. 가상화폐 관련 신고 건수는 전체 금융사기 신고 건수의 약 10%를 차지했지만, 관련 피해액은 전체 피해액의 절반에 육박했다. 가상화폐는 로맨스스캠, 투자, 정부사칭 사기 등 여러 유형의 사기에서 빠지지 않고 등장한다.